Hvis du ønsker å opprette et selskap som er umulig å spore tilbake til deg, bør du gjøre det i et utviklet land. Det er hele tre ganger lettere å opprette et selskap uten noen form for identifikasjon i et rikt land enn i et utviklingsland. Det viser rapporten «Global Shell Games: Testing Money Launderers’ and Terrorist Financiers’ Access to Shell Companies” fra Griffith University.
Teamet bak rapporten har sendt ut forespørsler til over 3700 såkalte Corporate Service Providers (CPS), altså selskaper som tilbyr seg å sette opp postboksselskap. Forespørslene er formulert slik at CPSene skal kunne tolke at henvendelsen kommer fra personer som ikke har rent mel i posen.
Når CPSene ikke oppbevarer ID-informasjon fra sine kunder, er det umulig å spore de reelle eierne bak selskap og dermed holde dem ansvarlig ved mistanke om skatteunndragelser og annen kriminalitet. Som en av tilbyderne uttrykte det:
«Regarding confidentiality, no information is taken, so none can be given. It is that simple.”
Financial Action Task Force (FATF) har en rekke anbefalinger til sine medlemsland for blant annet hindre opprettelsen av slike skjulte selskaper. Rapporten viser imidlertid at de rike landene er flinkere til å pålegge små skatteparadiser FATF-anbefalingene, enn til å følge dem selv. USA, Canada, Australia og England er blant landene som kommer dårligst ut.
USA har fått mye oppmerksomhet for å innføre den strenge FATCA-loven for å hindre at amerikanske statsborgere snyter på skatten gjennom å plassere penger i utlandet. Men samtidig er USA det perfekte gjemmestedet for ikke-amerikanere. Dette er et godt eksempel på at enkeltland kan være både offer og lovbrytere i global skattesnusk.
Les rapporten her:
Global Shell Games: Testing Money Launderers’ and Terrorist Financiers’ Access to Shell Companies
Av styreleder Sigrid Klæboe Jacobsen